100081 泰博股份:2015年第一次临时股东大会决议公告-上股交

  股份缩写:泰博股份 股份评分:100081 公报号:2015-14

  江阴市市泰博电子科技股份有限公司

  2015 基本的暂时成为搭档大会公报

  公司和董事会管理人员使安全A的事实。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或令人满意地忽略,使满意的事实、我和协同债务的精确和完整性。

  一、国会邀集

  江阴市泰博电子科技股份有限公司(以下缩写词T) 2015 年 10 月 12 昆山漳浦镇滨江北路 100 不,昆山长盈精细(行情300115,商议科技有限公司国会室 2015 年度原始的届暂时成为搭档大会。公司曾经 2015 年 9 月 25日在上海股权托管交易中心网站()见报了这次暂时成为搭档大会的警告公报(公报号:2015-10);2015 年 9 月 30 日在上海股权托管交易中心网站()见报了在附近的服从传唤这次暂时成为搭档大会的公报(公报号:2015-11)。董事会主席杨振宇不克不及掌管我国会。,周立平、胡明、张晓宏等 3 据以取名董事协同投票数暂时成为搭档大会。传唤暂时成为搭档大会、《中华人民共和国公司法》的有关规则。

  二、国会列席环境

  成为搭档和成为搭档代表代表照顾成为搭档大会 2 人,里面 1 人文学科的成为搭档,1 作为公司成为搭档。代表提议的股份数为 3,000 万股,公用事业总额 100%。公司董事的偏爱地、监事、高级管理人员和宣言募捐人列席了国会。。

  三、票据的讨论和投票数:

  1、讨论经过了《在附近的为全资分店昆山长盈泰博精细校园传媒提议许可证的动机》;

  公司确定为全资分店昆山长盈泰博精细校园传媒对招商银行股份有限公司昆山张浦小分支的专款提议许可证,整个许可证 1000 万 元人民币,流体速率,某年级的学生保修期。

  投票数成果:商定股份的数为 3,000 万股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 100%;反对数 0 股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 0%;弃权股份的数量是 0 股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 0%。

  2、在附近的投票数公司董事的动机被讨论经过。;

  董事会 2015 年 9 月 29 周丽萍星期天承受了导演。、Hu Min修改和张晓宏小姐经过工具退职,周立平、Hu Min修改和张晓宏小姐我发生因果关系,辞去公司董事的做零工,Hu Min修改将持续任职公司的执行经理。,周丽萍修改将持续任职首座财务官。,张晓宏小姐弱在公司任职诸如此类做零工。。Hu Tao修改、娄中平修改、郑赫伟修改是公司的董事。,任期至 2016 年 5 月 21 董事会原始的届国会服满。

  自公报之日起,Hu Tao修改主宰公司 600 万股,周立平、胡明、张晓红、娄忠平、郑赫伟修改缺乏主宰公司的股份。。

  投票数成果:商定股份的数为 3,000 万股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 100%;反对数 0 股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 0%;弃权股份的数量是 0 股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 0%。

  3、讨论经过了在附近的投票数公司监事的动机。;

  公司中西部及东部各州的县议会 2015 年 9 月 29 星期天,该公司的掌管细孔明、赵丽欣修改涂工具退职,细孔明、赵丽欣修改的我发生因果关系,辞去公司监事的做零工,退职后,公司将不不得不安心职责。。陈丽蓉小姐、金彩连小姐是公司的掌管。,任期至 2016 年 5 月 21 中西部及东部各州的县议会原始的届国会逝世。

  自公报之日起,细孔明、赵立新、陈丽荣、金彩连缺乏主宰公司股份。

  投票数成果:商定股份的数为 3,000 万股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 100%;反对数 0 股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 0%;弃权股份的数量是 0 股,成为搭档代表主宰提议股份总额的记述处置 0%。

  四、募捐人沉积:

  1、法度公司名称:上海海化永泰法度公司

  2、募捐人姓名:张倩、张捷

  3、募捐人启发:传唤成为搭档大会、邀集顺序、照顾者资历、提议与沉思、投票数顺序适合公司规则。,未发觉非法行为,国会成功实现的事是合法的。、无效。 五、备查文章布头

  1、江阴市泰博电子科技股份有限公司 2015 年度原始的届暂时成为搭档大会成功实现的事》;

  2、上海海化永泰法度公司在附近的江阴市泰博电子科技股份有限公司 2015 年度原始的届暂时成为搭档大会法度启发书》。

  本公报。

                                                江阴市市泰博电子科技股份有限公司

                                                    2015 年 10 月 12 日

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