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  保密的加密:000997保密的缺钱:新大陆                公报编号:2018-071

  福建新大陆电脑共用有限公司

  在四周用电话通知2018第二次暂时隐名大会的

  点明性颁布发表

  公司和董事会的接受盟员都典当了我的真理。、正确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重大的缺漏。

  福建新大陆电脑共用有限公司(以下缩写词“公司”)兹定于2018年11月13日用电话通知2018第二次暂时隐名大会。该公司已在奇纳河保密的报。、《保密的时报》和巨潮交流网()上登载了《福建新大陆电脑共用有限公司在四周用电话通知2018第二次暂时隐名大会的圆形的》(公报编号:2018-069)。确保公司隐名满的心得交流,鉴于有关规则,现放开在四周用电话通知隐名大会点明性颁布发表如次:

  一、大会的基本局面

  1、隐名大会届次:2018第二次暂时隐名大会;

  2、会议用电话通知人:公司第七届董事会,第七届董事会十非常大会在Octob用电话通知;

  3、大会墨守法规、合规性:隐名大会契合《公司条例》、市场占有率上市的公司隐名大会处理及另一个规则、规章、公司处理的正常化贴纸和规则;

  4、大会日期、时期:

  (1)现场大会时期为:2018年11月13日1430。

  (2)广播网开票时期为:2018年11月12日- 2018 11月13日。内幕:

  深圳保密的市所网上开票的详细时期:从9点30分到2018年11月13日11点30分,从Chi到Zhi。。

  (2)S的广播网开票体系开票的详细时期:2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00时刻的任性时期。

  5、大会用电话通知:隐名大会采取现场后果与NE相结合的方式。

  公司将经过深圳保密的市所市体系和深圳保密的市所互联网网络开票体系向公司隐名布置广播网整队的开票平台,隐名可以经过前述的名物行使后果权。。使相等的开票权但是即席之作选择。、深圳保密的市所与深圳市场占有率的后果方式,反复后果同一的后果权。,开票终于由于最初无效开票终于。。

  6、市场占有率死去日:2018年11月6日(星期二);

  7、列席靶子:

  (1)这次隐名大会的股权死去日午后收盘时在奇纳河保密的死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的公司囫囵隐名均有权列席隐名大会,并可以以书面整队(委任证书组织详见附件二)付托代劳人列席大会和接合处后果,隐名代劳人不用是公司的隐名。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司受雇的法律顾问。

  8、施工场地会场:福建省抚州市马尾区儒江西路1号新大陆科学技术园公司大会室。

  二、大会沉着

  1、在四周更动公司著名的人物的深思熟虑、营业地域的变更和某一条急切的修正;

  2、沉着《在四周〈福建新大陆电脑共用有限公司2018工作年限度局限性市场占有率励磁伸出(草案修改稿)〉及其摘要的打手势要求》(各子打手势要求需求逐项沉着):

  (1)限度局限性市场占有率励磁伸出的急切的和规范;

  (2)限度局限性市场占有率励磁伸出的管理机制;

  (3)励磁靶子的决定鉴于和地域。;

  (4)限度局限性市场占有率的提供消息的人和绝对的。、分派;

  (5)限度局限性市场占有率励磁伸出的无效期。、赋予日、限售期、废止销售的限度局限和销售的端期限;

  (6)决定放弃价钱和限度局限放弃价钱的方式;

  (7)限度局限性市场占有率的发给和宣告无罪。;

  (8)限度局限性市场占有率励磁伸出的适应方式和顺序;

  (9)限度局限性市场占有率的记述处置;

  (10)限度局限性市场占有率励磁伸出的抬出去顺序;

  (11)公司和励磁靶子发作异动的处置;

  (12)限度局限性共用回购的取消规范;

  (13)公司与励磁靶子的竞争处理机制。;

  (14)公司和励磁靶子各自的权利义务。

  3、沉着《在四周〈福建新大陆电脑共用有限公司2018工作年限度局限性市场占有率励磁伸出抬出去估量规章〉的打手势要求》;

  4、沉着《在四周提请公司隐名大会授权证董事会经营公司2018工作年限度局限性市场占有率励磁伸出相互关系安排的打手势要求》;

  5、保密的封锁管理系统的深思熟虑。

  向某人点头或摇头示意1上级的、2、3、4种特别举措,需经列席隐名大会的隐名(包孕隐名代劳人)所持的后果权的2/3上级的经过。鉴于奇纳河保密的人的监督管理委员的规则,市场占有率上市的公司隐名大会沉着股权励磁平面图,市场占有率上市的公司的孤独董事该当行使后果权。。从此处,公司的孤独董事向公司隐名求婚自找麻烦。、3、4的开票权。。

  下面的举措1、2公司第七届董事会第十三届大会、举措3、4公司的第七届董事会第十一届大会、账单5已被第七届第九届大会沉着经过。。前述的提议膨胀于《奇纳河保密的报》。、保密的时报交流预告与巨潮交流。

  五项打手势要求将一致的中小封锁者(董事除外)、监事、高级管理人员因此独立或绝对的有效公司5%上级的共用的隐名在更远处的另一个隐名)的后果独立计票并预告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场大会死去顺序

  1、死去方式:

  (1)自然人隐名亲自列席大会。,用我的度数证或另一个无效度数颁布发表或度数颁布发表。、市场占有率账目卡、保密的死去;自然人隐名在付托代劳达到目标厕足其间。,代劳与我的度数颁布发表贴纸、自然人隐名(付托人)无效度数颁布发表贴纸、市场占有率账目卡和自然人问题的授权证书。

  (2)公司隐名该当以法定代理人列席大会;。法定代理人人亲自列席了大会。,用我的度数证、具有法定代理人人资历的无效颁布发表。、公司盖印营业执照硬拷贝、市场占有率账目卡、保密的死去;公司隐名由代劳人代表。,代劳与我的度数颁布发表贴纸、公司盖印营业执照硬拷贝、市场占有率账目卡、和公司隐名问题的委任证书经营死去。

  (3)有意接合处大会的隐名也可以发送或副本硬拷贝;,请坚持到底接合处隐名大会。。内幕,以副本方式停止死去的隐名,须在列席现场大会时引起前述的现金为电影写剧本两三个离弃本公司。

  2、死去时期:2018年11月12日9:00至12:13:301730;

  3、死去名列前茅:福建省抚州市马尾区儒江西路1号新大陆科学技术园公司保密的部。

  五、厕足其间网上开票的详细操作顺序

  这次隐名大会,公司将向隐名布置广播网开票平台,隐名可以经过深圳保密的市所市体系或许互联网网络开票体系(地址为)接合处广播网开票,广播网开票的详细操作程序见附件一。

  六、孤独董事征集开票权委任证书

  鉴于奇纳河保密的人的监督管理委员的规则,市场占有率上市的公司隐名大会沉着股权励磁伸出,市场占有率上市的公司的孤独董事该当行使后果权。。公司孤独董事徐强搀杂已收回征集开票权委任证书,向隐名征集开票权。《孤独董事过去的征集付托开票权公布》登载于2018年10月29日的巨潮交流网(http://)。如公司隐名拟付托公司孤独董事徐强搀杂在这次暂时隐名大会上就这次圆形的达到目标相互关系打手势要求停止开票,请填写《孤独董事征集开票权委任证书》,将在现场大会端日期前维修服务业。。

  七、另一个事项

  1、大会接触加工

  演说:抚州市马尾区儒江西路1号新大陆科学技术园公司保密的部

  与接触:许芳宁

  触摸号码(副本):0591-83979997

  邮递区号:350015

  2、大会费

  大会将进行多时。,隐名厕足其间住房火车客车车厢费。

  八、备查贴纸

  1、COM第七届董事会第九次大会后果;

  2、第七届董事会第十一次大会后果;

  3、第第七届董事会第十非常大会后果;

  4、公司2018第二次暂时隐名大会现金。

  特意地圆形的。

  福建新大陆电脑共用有限公司

  董 事 会

  2018年11月8日

  附件一:

  厕足其间网上开票的详细操作顺序

  一、广播网开票顺序

  1、开票加密:360997;开票缩写:大陆开票。

  2、提案满意的:

  ■

  3、填写选票或通过投票选出。

  该搬动罢工积聚开票。,隐名可以开票后果这项搬动。:认可、支持、弃权。

  4、隐名后果的普通搬动。,除积聚VoTI外,被留意对接受另一个法案表达使相等反对的话。

  隐名们就普通搬动和详细提案反复后果。,以最初无效开票为规范。。免得隐名率先开票后果详细提案。,再次开票后果总打手势要求。,已后果的详细提案的后果反对的话一定:,另一个非后果提案该当由于种质的开票反对的话。。

  二、深圳保密的市所市名物后果顺序

  1、这次隐名大会经过市体系停止广播网开票的时期为2018年11月13日09:30-11:30和13:00-15:00。

  2、隐名可登录保密的公司市客户开票后果。

  三、深圳市场占有率网上开票后果顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2018年11月12日(现场隐名大会用电话通知前一日)15:00,完毕时期为2018年11月13日(现场隐名大会完毕当天)15:00。

  2、隐名经过广播网开票体系开票。,需因《深圳保密的市所封锁者广播网维修服务度数识别事情加标点于(2016年主编)》的规则经营度数识别,购置物深圳保密的市所数字证书或深圳市场占有率EXC。详细的识别加工可以经过广播网开票停止记录。。

  3、由于所购置物的维修服务的隐名口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系死去开票。。

  附件二:

  福建新大陆电脑共用有限公司

  2018第二次暂时隐名大会委任证书

  兹付托         搀杂(女朋友)代表个人列席福建新大陆电脑共用有限公司2018第二次暂时隐名大会,代销人对大会沉着具有后果权,个人对大会沉着开票指令如次表,无详细阐明,校长可以不代表本人开票。。

  本委任证书的无效端期限为自本委任证书签字之日起至该次隐名大会大会完毕之日止。

  我(或本单位)对SH大会沉着的打手势要求停止后果:

  ■

  一、客户局面

  1、客户单位著名的人物或著名的人物:

  2、客户度数证号码或营业执照记录号:

  3、首要市场占有率认为:

  4、有效共用的客户数:

  二、代销人局面

  1、代销人姓名:

  2、代销人的度数证号码:

  付托人署名(盖印)                      代销人署名(盖印)

  签字日期:   年    月    日

  保密的加密:000997保密的缺钱:新大陆              公报编号:2018-072

  福建新大陆电脑共用有限公司

  刑柱隐名股权质押公报

  本公司和董事会的接受盟员都典当了我的真理。、正确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重大的缺漏。

  福建新大陆电脑共用有限公司(以下缩写词“公司”)最近接到本公司刑柱隐名新大陆科学技术使响有限公司(以下缩写词“新大陆使响”)圆形的,新大陆使响有效本公司的分配共用经营了质押事情,完整的了奇纳河保密的市所股权质押死去手续,详细局面如次:

  一、隐名股权质押的基本局面

  ■

  二、隐名共用累计质押

  直到因此颁布发表日期,新大陆使响目前的有效本公司共用308,879,440股,公司总公正裁决的记述处置1,010,764,017股的。新大陆使响累计质押139,600,000股,占新大陆使响有效本公司共用的,公司总公正裁决的记述处置。

  三、备查贴纸

  1、保密的质押死去证;

  2、奇纳河保密的死去结算有限责任公司保密的质押事项。

  特意地圆形的。

  福建新大陆电脑共用有限公司

  董 事 会

  2018年11月8日

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