太原狮头水泥股份有限公司-狮头股份(600539)-股票行情中心

  2014年度公报摘要

  公司加密:600539 公司略语:狮子头股权保释金

  要紧提示符

   今年公报摘要摘自年度代表全文。,出资者必要的东西特殊性,该当当心读懂同时刊载于上海保释金市税网站等中国1971证监会称呼委任网站上的年度公报全文。

   公司简介

  次要财务标明和标明

相互相干公司股权保释金走势

同伴事件

  公司次要财务标明

  单位:元 流传:人民币

  举报晚期的同伴总共、流行音乐十大畅销唱片同伴、上市前十大易变的同伴名单(或无界线的在街市上出售某物状态SHA)

  单位: 股

  公司产权体系结构图与公司把持权相干

  三个直的刻度的根究与剖析

  2014年,中国1971经济的安静的运转。年均GDP增长,比不久以前少后辈一百分点;全社会固定资产封锁年均增长事件,同比增长同比突然造访1个百分点;实践境况封锁同比增长,增长速率同比突然造访1个百分点(标明源)):部落总计局网站

  2014 年,受固定资产和实践境况增长速率突然造访的感情,胶接剂街市必要量低迷,全国性胶接剂退位列举如下 亿吨,同比增长,比不久以前同一时期低一百分点,必要量增长地域20多年以来的最底下的程度;同时,部落继续严格把持胶接剂工业界新最大限度的,工业界封锁突然造访,胶接剂工业界封锁年复某年级的学生突然造访,并继续放针对落后于最大限度的的裁员力度,工业界最大限度的继续突然造访。(标明源):数字胶接剂 )

  2014年山西锣鼓节溅射系统界次要对付宏观经济的被接受压力继续放针,固定资产封锁增长速率与实践境况形成封锁,建材动产街市必要量继续低迷,街市恶性竞争的趋势在散布和溢。,全省溅射系统界的经济的运转,总体依照的经济的效益大不出力涂,工业界经济的运转聚集已变得最差的以为检查。。

  2014年山西锣鼓节建材以为上浆下工业界事业一向宣布全以为性全身虚弱,全身虚弱事业每月全身虚弱总共夸大,从子机关,胶接剂以为经济的运转不出力极端地下场。,全省胶接剂动产年在街市上出售某物收益1亿,使臻于完善极限总共1亿元。(标明源):山西锣鼓节溅射系统界协会书信

  举报期内,公司界分分店太原狮头中联胶接剂常备的有限性公司4500t/d熟料腰围工程于2014年3月17日熟料线做饭,2014年7月1日,公司收到太原市门口的擦鞋垫并环审试2014009号《活动着的情况公司异地徙工程4500t/d熟料时新干法胶接剂腰围论文试出示的看》,赞同将该论文入伙试出示。像这样,该公司向上海保释金市税用功取消该项市。。上海保释金市税于2014年7月4日赞同了公司取消停止风险警示的用功,撤回停止风险正告后,公司股权保释金在风险警告标志上的市。

  举报期内,公司实践出示流传胶接剂万吨,年复某年级的学生夸大,胶接剂在街市上出售某物10000吨,年复某年级的学生夸大。使臻于完善主营事情年度收益15,291,元,年复某年级的学生缩减,主营事情收益占2014年整个在街市上出售某物收益的71%,净赚49,711,元。

  公司开展战术

  第十二五年,中国1971的开展仍存在战术意外的期,部落要放慢多样经济的开展办法,持续扩充内需,额外的放慢产业体系结构战术性调解,敏捷的助长都市化迅速移动。对此,公司将继续扩充上浆、增强主营事情,使充分活动直的优势、上浆优势与人力,不息增加公司激励竟争能力和总体依照的人力,使取得公司的串联、安康开展。

  经纪设计作品情节

  该公司预测在2015出示110万吨胶接剂。,熟料120万吨,营业收益1亿元;运营本钱1亿元;费是6000万元。;经纪意愿坚决的的丧权辱国。

  保持礼物事情和事情的公司的资产命令

  2015,公司将使结合成为整体资产调整、资产应用的有理的布置,使取得公司和封锁的法线出示经纪。同时,额外的最佳化资产体系结构,掌握在街市上出售某物和产生创造的的前进,严格把持耗费,尽量好好去做各式各样的筑堤工具降低质量CAP本钱,确保现金交换的良性循环,为公司的战术开展开价筑堤支撑物。2015年,以及日常运营耗费6000万元在远处,公司预测新线论文耗费约100密耳。。

  四、财务举报事项

  与不久以前的财务举报对比地,报告谋略、报告预测发作多样的,公司一定解释一下事件。、思考及其感情。

  2014 年宝藏连着放开了《事业报告准则第2 长久的股权封锁(校正)、事业报告准则第9号 第1号-发动(校正)、事业报告准则30 决算表呈报(复习)、事业报告准则第33号 总体依照的决算表(校正)、事业报告准则37 筑堤工具绍介(校正)、事业报告准则39 公允估计成本计量、事业报告准则40 合资事业布置、事业报告准则41 第8条-停止事项的使预表演等 论文报告准则。六度音程届董事会第七次接触决议检查,决议2014 年7 月1 《事业报告准则》的抬出去,并依TH的收敛命令停止了调解。。上述的报告准则的抬出去对IT没感情。。 笔者举报期内的报告预测没变化。。

  董事会、中西部及东部各州的县议会活动着的情况报告非标审计举报的迂回的

  √贮藏 不贮藏

  本公司衔接中喜报告师事务所(特殊普通合营公司)为公司2014年度财务举报的审计机构。2015年 4 月16日,中喜报告师事务所(特殊普通合营公司)向本公司指的是了《审计举报》(中喜审字2015第0794号)。中西报告师事务所(特殊普通合营公司)是我公司。 2014年度财务举报发行物了无法表现看的审计举报。

  一、原文列举如下:

  不克不及宣布看的事项

  太原中联石头胶接剂常备的有限性公司(以下略语钟),狮头胶接剂股权刮治术51%)2014年9月收到太原市疆土资源局万柏林分局并疆土资万罚听告字[2014]第03号国家行政处分听证透露书、国家行政处分迂回的书第04号〔2014〕,中国1971联盟胶接剂还没有赞成,Tai大卧龙北侧私自占领国家、太嘉线西宁段北侧的国家行动,违背《中华人民共和疆国家直的法》第43条,对中国1971一致国家犯法行动授予行政处分,中国1971工会胶接剂被使充电赔偿不正当的占领国家;依法被充公的中联胶接剂在不正当的占领的适合国家利用总图的248,新解释及停止设备面积平方米;中国1971胶接剂联盟会下订单撤除23不正当的占领胶接剂,190新解释及停止设备面积平方米,学期内回复原产;对不正当的占领国家的,使承受每平方米10元被没收了的。,总共2个,715,元。狮头胶接剂已于2014年12月31日产生创造的被没收了的200脚步沉重地走。,元。

  狮子头胶接剂已与相互相干国家机关通敌证实,但本着成就不敷、充分审计表示,笔者对上述的成绩对OPER的感情是不可靠的。。

  无法表现看

  因三、不克不及宣布看的事项”段所述事项的要紧性,笔者不克不及收到十足的。、充分审计表示为宣布审计看开价根底,例如,笔者不合错误狮头胶接剂决算表宣布审计看。

  二、不克不及就下事项宣布看,董事会辩解列举如下:

  据山西锣鼓节内阁总计、太原市政对总体依照的修复工程的命令,2009年3月11日太原市人民内阁以并政函[2009]10号向山西锣鼓节门口的擦鞋垫发行物活动着的情况太原狮头集团徙选址成绩的看,赞同徙和安顿在锡山后山;2009年11月9日山西锣鼓节环保厅经晋环函[2009]552号活动着的情况《太原狮头集团常备的有限性公司异地徙4500T/D熟料时新干法胶接剂腰围工程周围感情举报书》的批;2011年6月1日太原市城乡发射局以并规设字[2011]161号向太原市疆土资源局发行物发射状态迂回的书,形成区用地发射选址、地域、竖向界线:华科头煤矿泰奥加山口、卧龙北部、从东方来的胶接剂厂西、碳化钙厂美国南方各州矿区;太原市疆土资源局2011年6月9日发行物活动着的情况太原西部山区总体依照的修复狮头集团徙地块国家利用事件的阐明:深思熟虑国家公顷,内侧的,农用地公顷(林地)、个人形成区用地公顷、未应用的国家(暴露的国家)。太原市新弧形的国家利用总图,布置40公顷国家徙工程,它曾经在万柏林区的发射中抬出去。;2011年7月5日山西锣鼓节经济的和书信化市政满足需要机构以晋经信封锁字[2011]536号向太原市经信委发行物山西锣鼓节经济的和书信化市政满足需要机构活动着的情况太原石头胶接剂常备的有限性公司异地徙工程2X4500T/D时新干法胶接剂腰围(带纯高温余热发电)一期工程论文审阅的批,赞同在太原市万柏林区西铭石灰石水雷的工业界场子内形成区采取双自然演替五级旋风预热器带在线喷腾式讲解炉的时新干法胶接剂腰围。论文审阅后,我公司率先检查万柏林州治产生创造的了国家基础体育活动补足款2807万元。纵然,证实国家征收所需分工权的产生,国有林地与农村国家吵闹。因而,太原市政教万柏林区委书记。2014年1月26日,太原市万柏林州治召集国家使结合成为整体市政满足需要机构,接触决议太原市万帕林区疆土局,并命令使臻于完善通过设定一时间期限来统治。。纵然,国家确权屈尊做某事多个单位。,因而它没克期使臻于完善。。在此事件下,太原市万柏林区疆土局于2014年9月因太原狮头中联胶接剂常备的有限性公司(以下略语“中联胶接剂”)不赞成,Tai大卧龙北侧私自占领国家、太嘉线西宁段北侧的国家行动,违背《中华人民共和疆国家直的法》第43条,对中国1971一致国家犯法行动授予行政处分,给我公司下达了国家行政处分透露书[并疆土资万罚听告字(2014)第03号]、国家行政处分迂回的书[国家犯法公报一万条],中国1971工会胶接剂被使充电赔偿不正当的占领国家;对不正当的占领国家的,使承受每平方米10元被没收了的。,总共2个,715,元。收到处分迂回的后,我公司非常重视。,一在实地工作的,与相互相干方转让,同时,由行政经理认真负责的布局一特殊的任务组。,相配疆土机关安排相互相干进行,检查十屡次使结合成为整体和现场评议,率先,对太原行政院农业委员会林务局国有林地停止区别。,活动着的情况因此成绩曾经议定共识。。同时,毗连工程区的三个村庄必要T,我公司已触觉太原万帕林区疆土局。太原万柏林区疆土局布局现场使结合成为整体任务,一向到2015年4月8日再次布局三个村的次要领导停止现场用手指触摸,在根本协定的根底上,太原市万柏林区疆土局将正式放开CON比对。使预证实书使臻于完善后,内阁贮存国家。,和可以使臻于完善Taiyuan Shit占领国家的交换顺序。。表示保存或保存时用2014年12月31日,狮头胶接剂已交纳被没收了的200脚步沉重地走。,元,全部被没收了的都收录在礼物的非营业费中。。

  概括地说,我公司徙论文的国家是检查RE赞成取得的。,国家征收的顺序没即时使臻于完善。,现时笔者在敏捷的应对。。因而,因此国家成绩不克感情笔者接下去的可继续开展。。

  董事会促使出资者心细封锁。,关怀封锁风险。

  保释金加密:600539 保释金略语:狮子头股权保释金 编号:临2015-006

  太原石头胶接剂常备的有限性公司

  六度音程届董事会第八日次接触

  决议迂回的书

  公司及董事会会员极度的对同伴的依照、精密与极其性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调的喜欢指使他人的年轻妇女。

  太原石头胶接剂常备的有限性公司(以下略语“公司”)于2015年4月2日以急速的行进、六度音程届董事会第八日次接触迂回的检查肖像画法发送。,并于2015年4月16日以现场办法在公司接触室召集了六度音程届董事会第八日次接触。一定去9个董事。,致9位董事,公司监事和高级直的作为正式工作人员的列席了接触。,接触由董事会主席崔朝红教师掌管。,信守公司条例、公司条例及相互相干法度、法规的命令,接触是合法无效的。。

  接触记载由极度的董事议论。,赞同9票。、零弃权、零开票投票表决的创造收到了尊敬和检查。。接触的决议列举如下。:

  1、T董事会任务举报的尊敬与检查;

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  2、尊敬和检查行政经理的任务举报;

  3、COM孤独董事举报的尊敬与检查;

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  4、董事会审计市政满足需要机构的尊敬与检查 2014 年度履职事件举报》;

  5、尊敬检查了《公司2014年复某年级的学生度公报》及《公司2014年复某年级的学生报摘要》;

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  6、20年度公司财务报告举报的尊敬与采取;

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  7、尊敬检查了《公司2014年度极限分配预案》;

  中锡报告师事务所审计(特殊普通合营公司),2014年度本公司使臻于完善归属于总公司全部者的净赚-41,632,元,扩大年终的未分配极限- 304,985,元,2014年度同伴可取得的极限为-346。,618,元。

  因公司的可分配极限是负的,董事会决议公司不分配极限。,没资产喧闹地区基金来夸大备有。

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  8、尊敬检查了《活动着的情况2015年度日常关系市预测的打手势要求》(详见公司表演的日常关系市的公报);

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  9、尊敬检查了《太原狮头集团常备的有限性公司与太原石头胶接剂常备的有限性公司总体依照的满足需要协定》的打手势要求(详文见上海保释金市税网站:);

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  10、尊敬检查了《活动着的情况报告师事务所对本公司发行物无法看的2014年度审计看的阐明》;

  11、尊敬检查了《公司2014年度里面的把持评价举报》(详文见上海保释金市税网站:);

  12、尊敬和采取《审计条例草案》和里面的审计报账;

  董事会2014年度衔接中喜报告师事务所(特殊普通合营公司)为本公司年度公报和内控审计机构,2015年公司拟继续衔接中喜报告师事务所(特殊普通合营公司)为本公司年度审举报计机构,某年级的学生婚约;为了助长里面的把持审计的开展,同时,中西报告师事务所(特殊普通合营公司制) 2015 年度里面的把持审计满足需要,某年级的学生婚约,并使控制局势公司直的层决定其相互相干本钱。

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  13、活动着的情况Chen Gu教师赞同的打手势要求的尊敬和检查。

  赞同陈国赫教师辞去公司董事的功能,董事会高等的领会陈国赫教师在任务时间的任务。,我诚挚的感激他对公司开展的奉献。。

  14、尊敬和检查郝颖喜欢指使他人的年轻妇女提高的法案。

  本着陈国赫教师不再担负公司董事的功能,依公司条例和公司条例,在六度音程届董事会第八日次接触上停止了探究。,决议提高郝颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事申请求职者,任期与本届董事会同样的人。

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  15、活动着的情况钟晓强退职案的尊敬和检查;

  董事会于2014年10月29日收到公司孤独董事钟晓强教师提议的辞呈,依其所属单位的相互相干命令,钟晓强教师提议董事会退职。、审计市政满足需要机构构件、董事会薪酬和评价市政满足需要机构构件。公司于2014年10月31日表演了《太原石头胶接剂常备的有限性公司活动着的情况孤独董事退职的公报》(详文见2014年10月31日《中国1971保释金报》、《上海保释金报》与上海保释金市税网站:)。

  16、活动着的情况刘文中退职的打手势要求的尊敬和检查;

  董事会收到了刘教师的退职信。,本着安康状况思考,刘文中教师提议董事会退职。、董事会战术市政满足需要机构主席的功能。公司于2014年11月8日表演了《太原石头胶接剂常备的有限性公司活动着的情况孤独董事退职的公报》(详文见2014年11月8日《中国1971保释金报》、《上海保释金报》与上海保释金市税网站:)。

  17、尊敬检查了《活动着的情况提高李聪琳教师为公司六度音程届董事会孤独董事申请求职者的打手势要求》;

  18、尊敬检查了《活动着的情况提高索振华教师为公司六度音程届董事会孤独董事申请求职者的打手势要求》;

  因钟晓强教师、刘文中教师退职,其创造是,公司的孤独董事人数少于,肉体美股票上市的公司孤独董事整齐的的直的,经董事会尊敬赞成,提高李聪琳教师、Soo Zhenhua教师是六度音程届董事会的孤独董事申请求职者。、孤独董事提高书见附件二、活动着的情况孤独董事申请求职者的正式的,见附件三、孤独申请求职者申请求职者孤独宣言额外的正式的。经复核,董事申请求职者信守公司条例和《公司条例》整齐的的孤独董事供职资历,不受监察机关的处分。

  孤独董事申请求职者资历已获山核准,董事会将有第十七年期论文。、第18项打手势要求指的是公司2014年同伴大会尊敬。

  孤独董事就这次接触活动着的情况提高公司六度音程届董事会孤独董事申请求职者的事项宣布列举如下孤独看:

  (1)提高孤独董事申请求职者的顺序标准的,信守《中华人民共和国公司条例》、公司条例的有关整齐的等。;

  (2)审察六度音程届博会孤独董事申请求职者简历,未获得知识内侧的有《中华人民共和国公司条例》第147条整齐的不得担负公司孤独董事的境况,中国1971证监会也没获得知识,上述的申请求职者的资历适合用功人的命令,信守《中华人民共和国公司条例》、《太原石头胶接剂常备的有限性公司条例》的有关整齐的;

  (3)赞同第十七项。、第十八法案指的是2年度公司同伴大会。。

  孤独董事的看全文全文载于附件五。。

  19、活动着的情况召集年度同伴大会条例草案的尊敬和检查。

  特别地迂回的。

  太原石头胶接剂常备的有限性董事会

  2015年4月16日

  保释金加密:600539 保释金略语:狮子头股权保释金 编号:临2015-007

  太原石头胶接剂常备的有限性公司

  六度音程届中西部及东部各州的县议会第七次接触

  决议迂回的书

  太原石头胶接剂常备的有限性公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第七次接触于2015年4月16日本公司三楼接触室召集,一定去三位遗产管理人。,给三位遗产管理人。。这次接触适合公司条例及有关整齐的。、法规的命令,接触是合法无效的。,接触尊敬检查了下述举报和打手势要求:

  1、尊敬和检查第五届中西部及东部各州的县议会任务举报;

  该打手势要求须指的是2014年复某年级的学生度同伴大会尊敬。

  2、尊敬检查了《公司2014年复某年级的学生度公报》及《公司2014年复某年级的学生报摘要》;

  3、20年度公司财务报告举报的尊敬与采取;

  4、尊敬检查了《公司2014年度极限分配预案》;

  5、尊敬检查了《活动着的情况2015年度日常关系市预测的打手势要求》(详见公司表演的日常关系市的公报);

  6、尊敬检查了《活动着的情况活动着的情况报告师事务所对本公司发行物的无法表现看的2014年度审计看的阐明》;

  7、尊敬检查了《活动着的情况2015年度续聘审计机构的打手势要求》。

  下面提到的瞬间个法案,中西部及东部各州的县议会以为:

  1、公司年度任务举报的编制和复核顺序、法规、规章和里面的直的整齐的的整齐的;

  2、举报的目录和体式适合中国1971证监会的整齐的,所收录的书信能从一个一个地在实地工作的真实地反映出公司举报期内的经纪直的和财务状况等事项;

  3、中喜报告师事务所(特殊普通合营公司)就本公司2014年度财务举报发行物的带着重事项段的无保存看的审计举报适合不偏不倚的成立、实事求是基础;

  4、在指的是这一看垄断,在预筹划任务的人中没获得知识违背秘密的整齐的。。

  特别地迂回的。

  太原石头胶接剂常备的有限性公司中西部及东部各州的县议会

  2015年4月16日

  保释金加密:600539 保释金略语:狮子头股权保释金 编号:临2015-008

  太原石头胶接剂常备的有限性公司

  日常关系市公报

  公司及其董事使取得书信盘的现实性、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调的喜欢指使他人的年轻妇女。

  一、片面预测每日关系市的根本事件

  单位:万元

  二、相互相干方绍介及相互相干相干

  1、关系方根本书信:

  (1)公司名称:太原狮头集团常备的有限性公司(以下略语集团公司)

  法定代理人:宋景珍

  记录资产:人民币6740万元

  记录地址:太原市万柏林区开诚街1号

  经纪地域:封锁经纪事业、石灰猎物汁、在街市上出售某物;解释塞满探究、动产形成与求教于;技术转变与一系列相关的事情;事业的出示、科研用辅助原料;机械装置、出口机器及散件。

  (2)山西巨尚建材常备的有限性公司(以下略语J)

  法定代理人:宋景珍

  记录资产:人民币1000万元

  记录地址:太原市剑岛三纪路7号1-3室

  经纪地域:钢、建材、五金交电、装潢塞满、电源设备、流传机械装置、电器动产、汽车配件、橡胶制品在街市上出售某物。

  2、与公司的相干

  表示保存或保存时用2014年12月31日,太原狮头集团公司迷住本公司%的常备的,它是笔者公司的界分同伴。;山西居尚建材常备的有限性公司为太原狮头集团公司的全资分店。依上海股权保释金上市整齐的的有关整齐的,我公司与集团公司、山西巨尚建材常备的有限性公司是一附设单位。,例如,其市构图关系方市。。

  3、功能剖析

  集团公司表示保存或保存时用2014年12月31日总资产为1,156,992,元,净资产757,552,元,2014,主营事情收益地域42,448,元,该公司眼前出示经纪事件一切法线,产生创造的给公司不太可能性创造坏账。。

  三、限价谋略与依照

  市限价谋略:单方都是自告奋勇的。、相等的数量、互利、议定市协定的不偏不倚的不偏不倚的基础。

  限价依照:实践本钱价、内阁限价与街市限价。

  四、市的意愿坚决的及市对我公司的感情

  上述的关系方市是本,集团公司及其分店向公司开价逻辑学、职员一系列相关的事情及停止满足需要;公司向集团公司在街市上出售某物所需的物质。。这种关系市可以尽量好好去做集团公司的资产。、资产、技术、作为正式工作人员的优势,储蓄公司运营本钱,助长公司串联、安康、急速的开展。

  因此关系市是不偏不倚的的。,这不是公司的财务成绩。、经纪效果的不顺感情,关系市不克感情公司的孤独性。,这适合笔者公司的有益于。,不伤害广阔中小同伴的有益于。

  五、尊敬顺序

  1、2015年4月16日公司六度音程届董事会第八日次接触尊敬检查了上述的关系市打手势要求。

  2、公司三位孤独董事审察了相互相干书信。,赞同向董事会指的是关系方市,并对此项关系市宣布列举如下看:

  (1)赞同向董事会指的是关系方市。

  (2)关系市的决策顺序是合法的。,协定是秉承不偏不倚的的基础签字的。、不偏不倚的、公的基础,限价是有理的。,适合公司的根本有益于,不伤害非关系同伴有益于,信守相互相干法度、规章和规章、整齐的的整齐的。

  六、签字相互相干市协定

  2015年4月16日,我公司与集团公司订约了片面满足需要协定。集团公司及其分店向公司开价逻辑学等满足需要;公司向集团公司供给物质。。市价格、产生创造的布置和结算办法详见附录。。

  协定无效期为某年级的学生。,从2015年1月1日到2015年12月31日。

  单方签字的协定、同伴盖印盖印的日期。

  七、备查公文:

  1、 COMP六度音程届董事会瞬间次接触决议;

  2、 孤独董事的看;

  3、 总体依照的满足需要协定。

  特别地迂回的。

  太原石头胶接剂常备的有限性董事会

  2015年4月16日

  附录

  总体依照的满足需要征收关税

  太原石头胶接剂常备的有限性公司

  2015年4月16日获得上海保释金报)

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